«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГМК «Норильский никель»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка
1.4. ОГРН эмитента 1028400000298
1.5. ИНН эмитента 8401005730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40155-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.nornik.ru/page.jsp?pageId=30ad80aa-fb7cd0d06c--7ffe
2. Содержание сообщения об отдельных решениях,
принятых советом директоров эмитента
1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель» 06.06.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №083/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора №001/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
3. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
4. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-707/11 от 31.03.2011 (№ННР-178/953-11 от 30.03.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
5. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора краткосрочной аренды судов без экипажа).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
6. О сделке между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора краткосрочной аренды судов с экипажем).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
7. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией во временное владение и пользование (аренду) ООО «Норильскникельремонт» недвижимого имущества).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
8. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора выполнения работ по очистке строительных конструкций).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
9. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение спецификации № 50 к Договору №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
10. О сделке между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи технического газообразного кислорода, азота газообразного №88-1861/11 от 08.08.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
11. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-531/11 от 18.03.2011).
«За» - 7 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 2 чел.
12. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение опытно-конструкторских работ).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
13. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №011/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
14. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-358/12 от 16.02.2012).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
15. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №001/12-КР-УТиСО к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-566/07 от 01.03.2007).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
16. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №7 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
17. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора подряда).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
18. О сделке между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача Компанией в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимого имущества (кран башенный).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
19. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №7 к Договору аренды автотранспортных средств без экипажа №192-699/07 от 13.03.2007).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
20. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №057/10-КC-УКС (ГН-12-661/11 от 08.07.2011, 88-1671/11 от 18.07.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
21. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №082-/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
22. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ к Соглашению об общих условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» №192-1219/07 от 19.04.2007).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
23. О сделке между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды недвижимого имущества).
«За» - 9 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел.
24. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-341/10 от 17.11.2010).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
25. О сделке между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-152/11 от 20.05.2011).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
26. О сделке между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение работ по методическому сопровождению работ по оценочным кондициям рудных объектов (территория Российской Федерации).
«За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №083/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 1.
По вопросу 2.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора №001/12-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 2.
По вопросу 3.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №1 к Договору купли-продажи №88-1858/08 от 21.07.2008 (№ННР-489/952-08 от 21.07.2008), в соответствии с которым Компания обязуется передать в собственность ООО «Норильскникельремонт» товар на условиях, указанных в спецификациях. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 3.
По вопросу 4.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору №88-707/11 от 31.03.2011 (№ННР-178/953-11 от 30.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 4.
По вопросу 5.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора краткосрочной аренды судов без экипажа). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 5.
По вопросу 6.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора краткосрочной аренды судов с экипажем). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 6.
По вопросу 7.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (передача во временное владение и пользование (аренду) недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 7.
По вопросу 8.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора выполнения работ по очистке строительных конструкций). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 8.
По вопросу 9.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению спецификации № 50 к Договору №ТТК/133-дг от 17.07.2007 (ЗТФ-35/07 от 24.07.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 9.
По вопросу 10.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскникельремонт», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения к Договору купли-продажи технического газообразного кислорода, азота газообразного №88-1861/11 от 08.08.2011. Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 10.
По вопросу 11.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору №88-531/11 от 18.03.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 11.
По вопросу 12.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение опытно-конструкторских работ). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 12.
По вопросу 13.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №011/12-КС-ДРРС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель» №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 13.
По вопросу 14.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору №88-358/12 от 16.02.2012). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 14.
По вопросу 15.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №001/12-КР-УТиСО к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование по ремонту, содержанию и обслуживанию основных фондов ЗФ Компании №192-566/07 от 01.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 15.
По вопросу 16.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (спецификация №7 к Договору купли-продажи материально-производственных запасов №88-1011/10 от 08.06.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 16.
По вопросу 17.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора подряда). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 17.
По вопросу 18.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Норильскпромтранспорт», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой Компания передает в собственность ООО «Норильскпромтранспорт» движимое имущество (кран башенный). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 18.
По вопросу 19.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №7 к Договору аренды автотранспортных средств без экипажа №192-699/07 от 13.03.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 19.
По вопросу 20.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения №2 к Договору №057/10-КC-УКС (ГН-12-661/11 от 08.07.2011, 88-1671/11 от 18.07.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях сделки содержатся в Приложении 20.
По вопросу 21.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора №082-/11-КС-УКС к Соглашению об общих условиях выполнения проектных и изыскательских работ, разработке конструкторской документации на нестандартизированное оборудование для объектов капитального строительства ЗФ Компании №88-2747/08 от 15.10.2008). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 21.
По вопросу 22.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение строительно-монтажных работ к Соглашению об общих условиях выполнения работ по капитальному строительству на объектах Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель» №192-1219/07 от 19.04.2007). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 22.
По вопросу 23.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Заполярная строительная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора аренды недвижимого имущества). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 23.
По вопросу 24.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №2 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-341/10 от 17.11.2010). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 24.
По вопросу 25.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение дополнительного соглашения №1 к Договору аренды недвижимого имущества №ЗТФ-152/11 от 20.05.2011). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся Приложении 25.
По вопросу 26.
Решили:
Одобрить сделку между Компанией и ООО «Институт Гипроникель», в совершении которой имеется заинтересованность (заключение Договора на выполнение работ по методическому сопровождению работ по оценочным кондициям рудных объектов (территория Российской Федерации). Сведения о предмете, цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 26.
3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2012.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 9.06.2012, протокол № ГМК/26-пр-сд.
Директор Департамента по работе с инвесторами А.В. Иванов
(действующий по доверенности № ГМК-115/29Д от 19.01.2012)
9 июня 2012 года
