1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Ордена «Знак Почета» «санаторий «Шахтер»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «санаторий Шахтер»
1.3. Место нахождения эмитента 357600, Российская Федерация, Ставропольский край,
г. Ессентуки,
улица Баталинская, дом 9
1.4. ОГРН эмитента 10226007158
1.5. ИНН эмитента 2626007158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31305-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания: 15 июня 2012 года.
Место проведения собрания: 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, улица Баталинская, дом 9
Время проведения собрания: 12-00 часов по Московскому времени.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны направляться заполненные бюллетени для голосования: в соответствии со ст. 60 ФЗ
«Об акционерных обществах» предварительное направление бюллетеней для голосования не осуществляется.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров 11-30 часов по Московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 года.
2. Избрание членов совета директоров.
3. Избрание ревизора.
4. Утверждение аудитора.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С материалами повестки для собрания любой акционер может ознакомиться, начиная с 26 мая 2012 года с
10-00 до 16-00 по адресу: г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор И.А. Князьков
(Наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 12 г. М.П.
