«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новгородоблэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 173008,
г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 111
1.4. ОГРН эмитента 1055300945150
1.5. ИНН эмитента 5321102236
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50115-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnek.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.06.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.06.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в органы управления и контроля Общества в список кандидатур для голосования.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. О рассмотрении кандидатуры аудитора.
6. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор ______________ О.В. Григорьева
ОАО «Новгородоблэнергосбыт»
М.П.
3.2. “ 09” июня 2012 г.
