О проведении заседания Наблюдательного Совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых Наблюдательным Советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (открытое акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК".
1.3. Место нахождения эмитента: 107045, Россия, г. Москва, Луков переулок, д. 2, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739555282
1.5. ИНН эмитента: 7734202860
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01978В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.mkb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О приостановлении размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2. О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
3. Об утверждении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
2.4. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум:
В работе заседания приняли участие 5 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. О приостановлении размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2. О внесении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
3. Об утверждении Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК».
«ЗА» – 5 (Пять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Николашин Александр Николаевич, Чубарь Владимир Александрович, Косарев Николай Валентинович, Авдеев Антон Романович.
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по 1 вопросу:
Приостановить размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10101978B011D от 15.05.2012) в связи с внесением в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» изменений, касающихся продления срока размещения указанных ценных бумаг.
Решение по 2 вопросу:
Внести в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (гоcударственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10101978B011D от 15.05.2012) изменения, касающиеся продления срока размещения указанных ценных бумаг.
Решение по 3 вопросу:
1. Утвердить изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (гоcударственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10101978B011D от 15.05.2012).
2. Поручить и.о. Председателя Правления Банка М.М. Насташкиной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Банка России организовать подготовку и направление в Центральный банк Российской Федерации документов, необходимых для регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг – обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 10101978B011D от 15.05.2012).
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.06.2012, №09.
3. Подпись
И.о. Председателя Правления
ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» М.М. Насташкина
09 июня 2012 г. М.П.
