Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им НИ Сазыкина»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
13 Место нахождения эмитента Россия, Приморский край, г Арсеньев, пл Ленина, 5
14 ОГРН эмитента 1022500510350
15 ИНН эмитента 2501002394
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30472-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwprogressaviationru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09062012 г
22 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти), избранных годовым общим собранием акционеров ОАО ААК «ПРОГРЕСС»
Кворум на заседании Совета директоров имеется
При голосовании по вопросу 1 повестки дня:
«За» - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества,
«Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества
Решение принято единогласно
При голосовании по вопросу 2 повестки дня:
«За» - проголосовало 9 (девять) членов Совета директоров Общества,
«Против» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов членов Совета директоров Общества
Решение принято единогласно
23 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По 1 вопросу повестки дня: «Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним» принято решение:
1 Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг, заключенный между Обществом и ОАО «Регистратор РОСТ»
2 Утвердить закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее – ЗАО «СТАТУС») в качестве регистратора Общества
3 Утвердить условия договора на ведение ЗАО «СТАТУС» реестра владельцев именных ценных бумаг Общества
4 Поручить Управляющему директору Общества Денисенко ЮП:
41 Письменно уведомить ОАО «Регистратор РОСТ» о расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг
42 Обеспечить передачу реестра владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору ЗАО «СТАТУС»
5 Поручить заместителю генерального директора по финансам ОАО «Вертолеты России» (управляющая организация ОАО ААК «ПРОГРЕСС» Ярковому СВ заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором ЗАО «СТАТУС»
По 2 вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о закупочной деятельности ОАО ААК «ПРОГРЕСС» и Методологии проведения размещения заказа, являющейся неотъемлемой частью Положения» принято решение: Утвердить Положение о закупочной деятельности ОАО ААК «ПРОГРЕСС» и Методологию проведения размещения заказа, являющуюся неотъемлемой частью Положения
24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО ААК «ПРОГРЕСС» № 3 от 10062012 г
3 Подпись
31 Управляющий директор
ОАО ААК «ПРОГРЕСС» ___________________ ЮП Денисенко
32 Дата «13» июня 2012 г
