Сообщение о существенном факте: о созыве
и проведении годового общего собрания акционеров
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Металлоштамп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Металлоштамп»
1.3. Место нахождения эмитента 620017, г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026605608083
1.5. ИНН эмитента 6663002571
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30738-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.msha.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Лента новостей
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 13
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о созыве общего собрания:
а) Созвать очередное годовое общее собрание акционеров.
- вид собрания: очередное
- форма собрания: совместное присутствие
- время окончания регистрации участников собрания: 10-00
- дата и место проведения общего собрания акционеров ОАО «Металлоштамп»: 11 июня 2012г. на 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2012г.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- ознакомиться с информацией (материалами) проведения собрания можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2, с 10-00 до 15-00.
в) Утвердить повестку дня годового общего собрания:
- избрание счетной комиссии
- об итогах работы в 2011г.
- отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора
- утверждение годового отчета ОАО «Металлоштамп» за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках
- избрание Наблюдательного Совета ОАО «Металлоштамп»
- избрание ревизионной комиссии ОАО «Металлоштамп»
- утверждение аудитора ОАО «Металлоштамп»
- утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов, определение размера дивидендов
- об избрании генерального директора
- Об утверждении положений:
- О годовом общем собрании;
- О наблюдательном совете;
- О ревизионной комиссии;
- О ликвидационной комиссии.
2.1. Сведения о проведении общего собрания и принятых решениях:
- вид собрания: очередное
- форма собрания: совместное присутствие
- дата и место проведения общего собрания акционеров ОАО «Металлоштамп»: 11 июня 2012г. на 10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лобкова, 2
- кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «Металлоштамп: 12000
- количество голосов, которыми обладают акционеры ОАО «Металлоштамп», принявшие участие в собрании: 9714
Повестка дня годового общего собрания:
- избрание счетной комиссии
- об итогах работы в 2011г.
- отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора
- утверждение годового отчета ОАО «Металлоштамп» за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках
- избрание Наблюдательного Совета ОАО «Металлоштамп»
- избрание ревизионной комиссии ОАО «Металлоштамп»
- утверждение аудитора ОАО «Металлоштамп»
- утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов, определение размера дивидендов
- об избрании генерального директора
- Об утверждении положений:
- О годовом общем собрании;
- О наблюдательном совете;
- О ревизионной комиссии;
- О ликвидационной комиссии.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
а) избрание счетной комиссии:
ЗА: 9714, Против: НЕТ, Воздержавшихся: НЕТ
Избрать счетную комиссию в составе: Орлова О.Н.; Норицина Т.Н.; Уткина Г.Ф.
б) об итогах работы в 2011г.
ЗА: 9714, Против: НЕТ, Воздержавшихся: НЕТ
Итоги работы за 2011 год одобрить
в) об утверждении отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора
ЗА: 9714, Против: НЕТ, Воздержавшихся: НЕТ
Отчет ревизионное комиссии и заключение аудитора: утвердить.
г) утверждение годового отчета ОАО «Металлоштамп» за 2011г., годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках
ЗА: 9714, Против: НЕТ, Воздержавшихся: НЕТ
Отчет ОАО «Металлоштамп» за 2011г., годовую бухгалтерскую отчетности, в т.ч. о прибылях и убытках: утвердить
д) избрание Наблюдательного Совета ОАО «Металлоштамп»
ЗА: 9714, Против: НЕТ, Воздержавшихся: НЕТ
Избрать Наблюдательный Совет с составе:
- Пальгова М.А. (Председатель)
- Шахов А.Н.
- Шахова С.А.
- Проскуряков Ю.З.
- Третьяк З.И.
е) Избрание ревизионной комиссии:
ЗА: 20; Против: 9694; Воздержавшихся: НЕТ
Решение не принято, ревизионная комиссия не сформирована
ж) Об утверждении аудитора
За: 9714; Против: НЕТ; Воздержавшихся: НЕТ
Утвердить аудитором общества: ИП Рейнова В.Е.
з) Утверждение распределения прибыли, о дивидендах по акциям, об определении размера дивидендов на одну акцию:
За: 9714; Против: НЕТ; Воздержавшихся: НЕТ
Утвердить распределение прибыли, выплатить дивиденды по акциям, определить размер дивидендов на одну акцию: 15 (пятнадцать) рублей
и) об избрании генерального директора
За: 9714; Против: НЕТ; Воздержавшихся: НЕТ
Избрать генеральным директором ОАО «Металлоштамп» Шахова Анатолия Николаевича.
к) Об утверждении положений:
- О годовом общем собрании;
- О наблюдательном совете;
- О ревизионной комиссии;
- О ликвидационной комиссии.
За: 9714; Против: НЕТ; Воздержавшихся: НЕТ
Утвердить положения:
- О годовом общем собрании;
- О наблюдательном совете;
- О ревизионной комиссии;
- О ликвидационной комиссии.
Дата составления протокола общего собрания: 11 июня 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) А.Н. Шахов
3.2. Дата 11 июня 20 12 М.П.
