“Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Норильскгазпром»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Норильскгазпром»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск
1.4. ОГРН эмитента 1022401623408
1.5. ИНН эмитента 2457002628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00106-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ngaz.ru/shareholders/info/facts
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров ОАО «Норильскгазпром» 05.06.2012 приняли участие 11 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
23. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром».
«За» - 11 чел. «Против» - нет «Воздержался» - нет
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 23.
Решили:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Норильскгазпром» 29 июня 2012 года:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Норильскгазпром».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Норильскгазпром».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Норильскгазпром» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Норильскгазпром».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Норильскгазпром».
7. Утверждение аудитора ОАО «Норильскгазпром».
8. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/805-2011 от 06.09.2011).
9. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Авиакомпания «Таймыр», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Авиакомпания «Таймыр» предоставляет ОАО «Норильскгазпром» воздушные суда, а также оказывает иные услуги в 2012 году.
10. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 1 к Договору на организацию перевозок грузов № 33/2011/10.1-03.1-16.1-432 от 28.07.2011).
11. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Енисейское речное пароходство», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Енисейское речное пароходство» оказывает ОАО «Норильскгазпром» услуги по перевозке грузов в 2012 году речным транспортом.
12. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ).
13. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-560/11 от 01.08.2011 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 36/2011 от 28.07.2011) на оказание услуг по добыче и подготовке к транспортировке скважинной продукции на Пеляткинском ГКМ).
14. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по добыче и подготовке к транспортировке природного газа и газового конденсата на Пеляткинском ГКМ в 2012 году.
15. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 3 к Договору № 12-528/10 от 09.08.2010 (регистрационный номер ОАО «Норильскгазпром» 361/2009 от 20.07.2010) на оказание услуг и транспортно-экспедиторское обслуживание ОАО «Таймыргаз»).
16. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» оказывает ОАО «Таймыргаз» услуги по транспортировке природного газа в 2012 году.
17. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ОАО «Таймыргаз», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» выполняет для ОАО «Таймыргаз» работы в скважинах Пеляткинского газоконденсатного месторождения.
18. О сделке ОАО «Норильскгазпром» с ЗАО «Таймырская топливная компания», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «Норильскгазпром» приобретает в собственность у ЗАО «Таймырская топливная компания» нефтепродукты в период летней навигации 2012 года.
19. Об утверждении Устава ОАО «Норильскгазпром» в новой редакции.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12 от 08.06.2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Норильскгазпром» И.П. Клочко
3.2. Дата “10” июня 2012 г. М.П.
