о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2012 г. Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования – 18.06.2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы:
1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание лица, осуществляющего функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия.
3. Назначение Секретаря Общества.
4. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых услуг для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Утверждение условий Дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____________ /А.И. Добровольский/
(на основании доверенности № 01 от 29.02.2012г.) (подпись)
3.2. Дата «15» июня 2012 г. М.П.
