Открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт» (LSE: NCSP, РТС и ММВБ: NMTP) сообщает об итогах годового общего собрания акционеров, прошедшего 15 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, 16, клуб Портовиков.
В собрании приняли участие акционеры, владеющие 17 143 705 585 голосующих акций ОАО «НМТП» (на момент начала собрания), что составляет 89,0128% от общего числа размещенных голосующих акций общества.
По вопросам повестки дня собрания были приняты следующие решения:
• Утвердить годовой отчет Общества.
• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
• Полученную чистую прибыль в сумме 1 314 408 407 (один миллиард триста четырнадцать миллионов четыреста восемь тысяч четыреста семь) рублей 01 копейка распределить следующим образом:
а) Направить на выплату дивидендов 452 605 661 (четыреста пятьдесят два миллиона шестьсот пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 90 копеек.
б) Оставшиеся средства в сумме 861 802 745 (восемьсот шестьдесят один миллион восемьсот две тысячи семьсот сорок пять) рублей 11 копеек направить на развитие Общества.
• Выплатить дивиденды за 2011 год денежными средствами в размере 0,0235 (ноль целых двести тридцать пять десятитысячных) рубля на одну акцию. В соответствии с п.4 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах» выплатить дивиденды до 14 августа 2012 года.
• Избрать в Совет директоров открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
• Баркова Михаила Викторовича,
• Винокурова Александра Семеновича,
• Гаврилина Евгения Васильевича,
• Гришанина Максима Сергеевича,
• Магомедова Зиявудина Гаджиевича,
• Шайдаева Марата Магомедовича.
Седьмое место в составе Совета директоров зарезервировано для представителя государства по «Золотой акции».
• Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»:
• Власову Екатерину Анатольевну,
• Несмеянову Татьяну Павловну,
• Русских Маргариту Владимировну,
• Шамкутя Артура Викторовича.
Пятое место в составе реквизиционной комиссии зарезервировано для представителя государства по «Золотой акции».
• Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
• Выплатить членам Совета директоров – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере 40 000 рублей.
• Выплатить членам Ревизионной комиссии Общества – негосударственным служащим годовое вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии общества в размере 12 000 рублей.
Утвердить Устав ОАО «НМТП» в новой редакции.
О Группе НМТП
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором и третьим оператором в Европе по объему грузооборота. Акции ОАО «НМТП» котируются на российской бирже ММВБ (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50,1 % акций ОАО «НМТП» принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются OAO «АК Транснефть» и Зиявудин Магомедов (Группа «Сумма»). Грузооборот Группы НМТП в 2011 году составил 157 млн. тонн. Консолидированная выручка Группы за 2011 год по МСФО составила $1 049,5 млн., EBITDA - $550,3 млн. Группа НМТП объединяет следующие стивидорные компании: открытое акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт», общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (с 2011 года), открытое акционерное общество «Новороссийский зерновой терминал», открытое акционерное общество «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП» и общество с ограниченной ответственностью «Балтийская стивидорная компания».
За дополнительной информацией обращайтесь:
Для представителей прессы: M.Sidorov@nmtp.info; Senko@ncsp-net.com
Для представителей инвестиционных компаний:
