МОСКВА, 31 авг - ПРАЙМ. Обыски проходят в пятницу в офисах коммерческого банка "Церих" в Москве и подмосковном Королеве, сообщил столичный главк МВД РФ в пятницу.
Мероприятия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ ГУМВД по статье "незаконная банковская деятельность", которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Предварительно установлен доход от незаконной деятельности - более 38 миллионов рублей.
"По предварительным данным, сотрудник этого кредитного учреждения (ранее он занимал одну из руководящих должностей ООО КБ "Холдинг Кредит") незаконно, за вознаграждение, переводил денежные средства на счета подконтрольных ему фирм, а затем обналичивал их", - говорится в релизе.
Счета организаций, используемых для обналичивания, были открыты в ЗАО КБ "Церих", отмечают в ГУМВД, передает РИА Новости.
