Таганский районный суд столицы приговорил к трем годам условного заключения безработную москвичку Лидию Конькову, признанную виновной в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 1 миллиарда 235 миллионов рублей, сообщила в пятницу РАПСИ пресс-секретарь суда.
По версии следствия, Конькова в период с 11 февраля 2011 года по 28 июня 2012 года занималась незаконной банковской деятельность, а именно обналичиваем денежных средств. В начале февраля 2011 года москвичка арендовала в столице офис и организовала там фиктивную организацию ООО "Эридан".
Конькова, не имея регистрации в качестве кредитной организации и разрешения для осуществления банковской деятельности принимала от "клиентов" заявки на предоставление наличных денежных средств. После получения от Коньковой реквизитов расчетных счетов "Эридан" "клиенты" перечисляли на них деньги. Расчетные счета находились в коммерческих банках "Транснациональный банк" и "Региональные финансы", в которые Конькова предоставляла фиктивные договоры, якобы заключенные между "Эридан" и различными индивидуальными предпринимателями и фирмами.
Как следует из приговора, деньги на основании данных договоров перечислялись из банков на счета этих предпринимателей и фирм, расчетные счета которых контролировали неустановленные следствием лицам, осуществляющие перевод безналичных денежных средств в наличные и передающие их Коньковой.
За свои "услуги" москвичка удерживала с "клиентов" в качестве "вознаграждения" сумму в размере 3,7% от суммы поступивших на счета "Эридан" денежных средства. Таким образом почти за полтора года Конькова получила от "клиентов" 1 миллиард 235 миллионов 458 тысяч рублей. А сама москвичка извлекла выгоду от незаконной банковской деятельности на общую сумму в размере 45 миллионов 711 тысяч рублей.
Конькова свою вину признала полностью, и дело было рассмотрено в особом порядке.
Приговором суда Конькова признана виновной по пункту "б" части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере) и ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.
