Конференция "Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России"

Приглашаем Вас принять участие в XI Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе России», которая состоится 11 апреля 2013 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26).
Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.
С докладами на конференции выступят: Тосунян Г.А., Президент АРБ; Чиханчин Ю.А., Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу; Ищенко Е.В., Директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ; Представитель Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку; Представители международных финансовых организаций, руководители российских коммерческих банков и др.
Ассоциация российских банков в своей работе уделяет большое внимание вопросам противодействия отмыванию преступных доходов в банковской системе: регулярно проводятся семинары, круглые столы, активно работает профильный комитет АРБ. При этом, несомненно, ключевое значение имеет ежегодная конференция по вопросам ПОД/ФТ, проводимая АРБ совместно с Росфинмониторингом и Банком России уже одиннадцатый год подряд.
Ключевыми целями конференции являются проведение анализа актуального состояния российской системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и формирование предложений по повышению ее эффективности. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции можно обозначить:
¬- координацию взаимодействия российских банков и государственных органов в области ПОД/ФТ;
¬- обсуждение проекта федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»;
¬- обсуждение подходов к управлению риском легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом новой редакции 40 Рекомендаций ФАТФ и Положения Банка России от 02.03.2012 № 375-П;
¬- выработка единообразной позиции банковского сообщества в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA);
¬- обсуждение передового опыта реализации политик ПОД/ФТ российскими и зарубежными банками.
Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте www.arb.ru или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).
Стоимость участия для банков - членов АРБ составляет 19 550 рублей, для участников не членов АРБ - 21 500 рублей.