МОСКВА, 7 мая 2013г. /PRNewswire/ --
- BankersAccuity представляет итоги 11-ой Международной конференции по ПОД/ФТ в Москве
Компания BankersAccuity, задающая мировые стандарты в сфере решений для обеспечения эффективности платежей и соблюдения нормативных требований, сегодня дала оценку ситуации в отношении отмывания доходов и финансирования терроризма в России после участия в недавней Международной конференции по ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма), организованной Ассоциацией банков России, Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России.
Нормативно-правовая база для противодействия отмыванию доходов (ПОД) и борьбы с финансированием терроризма (ФТ) в России абсолютно неразвита. Глобальные санкции считаются официально недействительными до их подтверждения Российским Постановлением со стороны президента Путина; кроме того, наблюдается недостаточность законодательства и терминологии для обращения к политически значимым лицам (ПЗЛ).
На фоне многочисленных случаяев незаконной финансовой деятельности в стране, финансовые учреждения в России все чаще испытывают давление со стороны иностранных контрагентов в соответствии с международными санкциями и проверками ПОД. На Международной конференции по ПОД/ФТ в Москве компания BankersAccuity провела обучающее мероприятие для должностных лиц банков по следующей тематике: «Определение ПЗЛ, соблюдение нормативных требований и эффективность операций» и получила отзывы от участников о существующей неопределенности в отношении соблюдения нормативных требований в рамках существующего российского законодательства. Это имеет ещё более важное значение сейчас, когда Центральный банк России представил положение 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма».
Положение 375-П вступило в силу 29 апреля 2012 года, в соответствии с последними требованиями Целевой группы по финансовым операциям (ФАТФ (FATF)). Ключевой компонент данного положения предписывает организациям применять основанные на факторах риска подходы в области мониторинга деятельности, связанной с отмыванием доходов, уделяя особо пристальное внимание оффшорным компаниям и конечным бенефициарам. Финансовые учреждения должны были внести соответствующие изменения в свои системы ПОД/ФТ до 29 апреля 2013 под угрозой применения к ним соответствующих мер.
Однако поскольку незначительные денежные штрафы и пробелы в законодательстве означают, что требования могут соблюдаться лишь поверхностно для удовлетворения требований инспекторов Центрального банка, многие эксперты по внутреннему контролю в России считают, что положение 375-П не является достаточно жесткой мерой в борьбе с отмыванием денег в России.
«Очевидно, что контролю ПОД/ФТ в России понадобится время для обеспечения соответствия рекомендациям ФАТФ и международным стандартам», - комментирует Хью Джонс (Hugh Jones), президент и генеральный директор компании BankersAccuity. «Россйиская Федерация предпринимает шаги для урегулирования данной ситуации в долгосрочной перспективе, представляя проект закона № 196666-6 по борьбе с незаконными финансовыми операциями. Учитывая текущие высокие штрафы за деятельность по отмыванию денег и максимально тщательные проверки на глобальном уровне, российские организации должны действовать оперативно и призвать к ответственности лиц, совершающих финансовые преступления. BankersAccuity стремится оказывать помощь российским должностным лицам по контролю в области нормативно-правового регулирования в понимании нормативно-правовой базы и законодательных требований, применяя всемирно признанный передовой опыт и решения в целях борьбы с незаконной финансовой деятельности в регионе».
Примечания для редакторов
О компании BankersAccuity:
Принадлежащая одному из ведущих мировых издателей B2B, Reed Business Information, и входящая в состав компании Reed Elsevier, BankersAccuity задает мировые стандарты в сфере решений для обеспечения эффективности платежей и соблюдения нормативных требований. Компания включает в себя Bankers Almanac and Accuity - ведущие службы обработки данных, предлагающие решения для банков и предприятий по всему миру в течение более чем 175 лет.
О компании Reed Business Information:
Reed Business Information представляет ведущие бренды многомиллионной аудитории ответственных руководящих лиц по всему миру через многоплатформенные медийные услуги обработки данных, услуги онлайн-лидогенерации, вебсайты сообществ, журналы и мероприятия.
Контакты:
Cognito
Бриони Скрэгг (Bryony Scragg)/ Пол Боухэй (Paul Bowhay)
Тел. (прямой выход): +44-(0)20-7426-9400
BankersAccuity@cognitomedia.com
http://www.cognitomedia.com
Источник: BankersAccuity
