Круглый стол на тему: "Противодействие отмыванию денег, финансированию терроризма и расследование экономических преступлений", организованный LexisNexis. Официальные партнеры -VEGAS LEX и CROSYS, генеральный информационный партнер - РАПСИ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться следующие вопросы:
- соответствие требований Глобальной Системы режиму санкций;
- рекомендации ФАТФ по ПОД/ФТ;
- взаимозависимость компаний в процессе выявления уклонения от уплаты налогов;
- комплексная система управления рисками в области финансовых преступлений;
- антикоррупционная политика и соответствие антимонопольному регулированию;
- международные тренды.
Участники:
- генеральный директор LexisNexis Russia & Eastern Europe Гандольфо ИАКОНО;
- руководитель Департамента информации и коммуникаций Международного учебно-методический центра финансового мониторинга Евгений ВОЛОВИК;
- старший консультант по AML & Compliance, KPMG Елизавета ОРАЛОВА;
- вице-президент, руководитель Службы финансового мониторинга клиентских операций ВТБ 24 Игорь ВЕНГЕРОВ;
- начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ценообразованию для целей налогообложения Ольга КИРОВА;
- заместитель декана факультета права НИУ ВШЭ Эдуард ИВАНОВ;
- управляющий Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX Максим ГРИГОРЬЕВ;
- руководитель отдела системного анализа и проектирования Crosys Анна МАКЕЕВА.
Аккредитация
Анна Вепринцева +7 (985) 127-0013, anna.veprintseva@lexisnexis.com
Марат Альмаганбетов +7 (926) 602-0641, marat.almaganbetov@lexisnexis.com
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения журналиста. Аккредитация заканчивается 18 сентября.
