В условиях динамичного развития российского и международного законодательства, необходимость приводить в соответствие с новыми нормами и требованиями деятельность Вашей организации становится приоритетной задачей. Кроме того, с ужесточением регулирования финансового сектора в России и за рубежом, а также в связи с участившимися случаями нарушения этических норм и правил ведения бизнеса крупнейшими банками, внедрение и постоянное улучшение Вашей комплаенс-службы является неотъемлемой частью соответствия международным стандартам.
Форум «Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах» является выпуском из уникальной серии форумов С5 по анти-коррупции, глобальным экономическим санкциям, противодействию отмыванию денег и мошенничеству. На протяжении 15 лет компания С5 организует многопрофильные и высокопрофессиональные конференции и форумы в Европе и США.
Предстоящий Форум соберет ведущих комплаенс-специалистов крупнейших международных и российских кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных компаний и фондовой биржи, а также юристов и консультантов, позволив Вам услышать их экспертное мнение, а также воспользоваться беспрецедентной возможностью для делового общения.
Приходите и узнайте:
•Каковы тенденции и перспективы развития законодательной базы в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма в России
•Как построить систему комплаенс процедур в России в соответствии с законом США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA)
•Как идентифицировать клиентов, их представителей и выгодоприобретателей при осуществлении AML процедур, в том числе в оффшорных юрисдикциях
•Практические рекомендации по выявлению моделей и сценариев мошеннических схем в рамках ПОД/ФТ
•Методы и процедуры контроля операций категории клиентов - «Публичные должностные лица»
http://www.c5-online.com/2014/584/compliance-and-economic-crime-in-financial-institutions
