МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России с 17 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у дагестанского банка "Каспий", сообщает регулятор.
Ниже приводится справочная информация.
ООО Коммерческий банк "Каспий" является одним из региональных банков России. Кредитная организация была зарегистрирована Банком России в октябре 1990 года. Лицензия на осуществление банковских операций была выдана банку в 2006 году.
Банк осуществлял свою деятельность на территории республики Дагестан и за ее пределами. Головной офис банка располагается в Махачкале, также открыто четыре филиала в городах Махачкала, Дербент и Нальчик.
Председатель правления - Магомед Алишаев.
Банк не являлся участником системы страхования вкладов.
Кредитные рейтинги банку присвоены не были. По состоянию на февраль 2013 года размер уставного капитала банка составлял около 189,9 миллиона рублей.
По величине активов на 1 апреля 2014 года банк занимал 856-е место в банковской системе Российской Федерации и 17-е место в регионе.
На конец первого квартала 2014 года в деятельности банка был зафиксирован убыток около 19,4 миллиона рулей.
17 апреля 2014 года Центробанк отозвал у КБ "Каспий" лицензию на осуществление банковских операций, в банк назначена временная администрация.
Подобное решение было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России и неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным Центробанка, КБ "Каспий" был вовлечен в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 миллионов рублей.
