МОСКВА, 6 августа. /ПРАЙМ/. В банке "Славия" в рамках уголовного дела о незаконном возмещении НДС проводятся обыски, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин.
"Главным следственным управлением СК в рамках расследования уголовного дела о хищении более 180 млн рублей из федерального бюджета ООО "Инвесткапстрой" путем незаконного возмещения НДС проводится обыск в банке "Славия", - сказал он.
По данным следствия, похищенные деньги через счета фирм-"однодневок", открытые в ЗАО "АКБ "Славия", были выведены за рубеж на счета офшорных компаний либо направлены транзитом в ОАО "Мастер-банк", где обналичены.
"Следствием установлена причастность работников ЗАО "АКБ "Славия", в том числе руководителей банка, к созданию и руководству фирмами-"однодневками", через которые были выведены похищенные денежные средства, а также к кипрским офшорным компаниям, на счета которых выводились денежные средства", - сказал Маркин.
Полученные данные, пояснил он, послужили основанием для ходатайства следствия перед судом о производстве в помещениях банка "Славия" обыска. Это ходатайство Басманным судом удовлетворено, и в настоящий момент в банке ведется обыск.
В банке от комментариев отказались.
АКБ "Славия" зарегистрирован в 1994 году и входит в четвертую сотню российских банков по размеру активов. Банк работает в столичном регионе и входит в систему страхования вкладов. По данным ЦБЮ основными владельцами кредитной организации выступают предприниматель Асад Мехдиев /19,98 проц/, Дильшад Багирова /19,99 проц/, поданный Великобритании Кеннет МакДауалл /17,54 проц/, гендиректор и совладелец "СВХ Мега" Александр Ивашенков /11,25 проц/, Лидия Пекко /11,25 проц/, гражданка Украины Ирина Салангина /9,99 проц/, гражданка Канады Роксолиана Мельник /9,79 проц/.
