МОСКВА, 18 августа. /ПРАЙМ/. Банк России отозвал с 18 августа лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "Расчетный банковский центр".
По данным регулятора, РНКО "РБЦ" не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Кроме того, на протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, общий объем которых превысил 8 млрд рублей.
По величине активов РНКО "РБЦ" на 1 августа 2014 года занимала 849-е место в банковской системе Российской Федерации.
