МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России с 11 ноября 2014 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО "Коммерческий Банк "Европейский экспресс", зарегистрированного в Москве, говорится в сообщении ЦБ РФ.
Решение принято в связи с тем, что банк в течение года не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.
По приказу Банка России в ООО КБ "Европейский Экспресс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.
Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем. По величине активов "Европейский Экспресс" на 1 октября 2014 занимал 715 место в банковской системе РФ.
