МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Банк России отозвал с 10 декабря 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр" (Курск), говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
"НКО "Первый земельный РЦ" (ООО) не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами", - отмечает регулятор.
В соответствии с приказом Банка России, в НКО "Первый земельный РЦ" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
Согласно данным отчетности, по величине активов НКО на 1 ноября 2014 года занимала 840 место в банковской системе РФ.
