НОВОСИБИРСК, 28 янв - ПРАЙМ. Крым и Севастополь с 1 января 2015 года в полной мере работают по российским законам о противодействии легализации (отмыванию) доходов, сообщил журналистам замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
"На эту территорию с 1 января в полной мере распространяется российское "антиотмывочное" законодательство. До этого с июня оно распространялось с определенными изъятиями, связанными с необходимостью адаптации организаций, привыкших работать в украинском правопорядке, который достаточно существенно отличается от российского", - сказал он.
В частности, отметил Ливадный, по законодательству Украины сообщения о подозрительных финансовых операциях могут быть направлены в службу "финансовой разведки" и правоохранительные органы только с согласия совершающего эту операцию.
FATF требует от РФ соблюдать антиотмывочные нормы при амнистии >>
"Как это ни абсурдно, но такое у них законодательство. Структуры, работавшие по этому законодательству, должны были приобщиться к российской правовой системе… В течение более чем полугодового перехода это удалось, и теперь данные регионы в полной мере являются аналогом других российских регионов", - сказал Ливадный.
Замдиректора Росфинмониторинга отметил, что в 2014 году российская "антиотмывочная" система получила подтверждение соответствия всем международным стандартам.
"Уже в сентябре 2014 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval), несмотря на очень напряженную политическую ситуацию, оценил нашу систему по высшему критерию", - сказал он.
Крым и находящийся на Крымском полуострове Севастополь стали российскими регионами после референдума в марте 2014 года, когда более 90% жителей высказались за вхождение в состав России. До 1 января 2015 года в регионах действовал переходной период по адаптации к российскому законодательству.
