БЕРЛИН, 21 мая - ПРАЙМ. Федеральное ведомство по надзору в сфере финансовых услуг Германии (BaFin) не комментирует информацию о том, что через московский офис Deutsche Bank могли проводиться операции по отмыванию денег.
Ранее онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin сообщила, что банк уведомил BaFin о возможных махинациях в отделении в Москве.
"Мы не комментируем такие случаи. В целом мы не даем информации и комментариев по отдельным предприятиям", - заявила РИА Новости представитель пресс-службы регулятора Доминика Кула (Dominika Kula). При этом она отметила, что в BaFin знают об опубликованной в издании статье. "К сожалению, ничего помимо этого я сообщить не могу", - сказала представитель ведомства.
По информации издания, которое ссылается на "инсайдеров" в банке, сотрудники московского отделения занимались для российских клиентов отмыванием "значительных объемов денежных средств сомнительного происхождения". Сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. По словам источника издания, речь идет о сумме в сотни миллионов евро. При этом происхождение финансовых средств, проведенных через эти операции, неизвестно.
Ранее в четверг Московский офис Deutsche Bank подтвердил, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.
"Если бы Deutsche Bank, как это обычно делается, проверил происхождение денег, сделка никогда бы не состоялась", - сообщил источник в банковском концерне. В настоящее время в штаб-квартиру банка во Франкфурте-на-Майне направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием член правления Deutsche Bank Штефан Ляйтнер, который курирует, в том числе, бизнес банка в России.
