МОСКВА, 21 авг - ПРАЙМ. ЦБ РФ в пятницу отозвал лицензии у владивостокского "Далта-Банка" и дагестанской расчетной небанковской кредитной организации "МГБ", сообщает мегарегулятор.
"РНКО МГБ не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части порядка идентификации своих клиентов", - сообщает ЦБ РФ.
При этом, как поясняет Банк России, правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.
Руководители и собственники "МГБ" не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, отмечает Банк России. В организации назначена временная администрация.
По величине активов, согласно данным ЦБ, кредитная организация занимала на 1 августа 2015 года 750 место в банковской системе РФ.
"Далта-Банк" лишился лицензии также из-за нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег и проведения сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
"Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 августа 2015 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерное общество "Далта-Банк", - говорится в сообщении регулятора.
По объему активов "Далта-Банк" занимал 729-е место по России, но входил в десятку крупнейших в своем регионе.
"АО "Далта-Банк" не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах", - поясняет регулятор.
Банк России принял решение назначить временную администрацию для управления "Далта-Банком" до момента признания его банкротом или до вступления в силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
В январе сотрудники ФСБ и Следственного комитета проводили в "Далта-Банке" во Владивостоке обыск по делу о хищении при строительстве Приморского океанариума, обыски также проходили по местам жительства руководителей банка. Официальный представитель СК Владимир Маркин сообщал тогда, что один из руководителей банка Андрей Фирсов успел уехать из России на постоянное место жительства в США.
