МОСКВА, 28 окт /ПРАЙМ/. Немецкий Deutsche Bank может урегулировать претензии надзорных органов США и Великобритании о том, что банк помогал клиентам в России скрывать подозрительные сделки, в первой половине 2017 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По информации источников, Deutsche Bank представил регуляторам свои выводы по данному делу, и в ближайшее время начнутся переговоры об условиях его урегулирования, в том числе, о размере возможного штрафа.
В мае 2015 года официальный представитель банка Анке Файль (Veil) сообщила, что Deutsche Bank располагает информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту. Московский офис Deutsche Bank тогда отстранил от работы несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки отмывания денег.
Тогда же СМИ со ссылкой на источники в банке сообщали, что сотрудники московского отделения занимались для российских клиентов отмыванием значительных объемов денежных средств сомнительного происхождения. Агентство Блумберг отмечало, что объем сомнительных транзакций через московский офис Deutsche Bank мог составить порядка 6 миллиардов долларов с 2011 по 2015 годы. Регуляторы США и Британии инициировали расследования против Deutsche Bank по данному делу.
