МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви отрицает причастность к мошенничеству на 2,5 миллиарда рублей, заявил следователь в пятницу.
"Мистер Калви не признал свою причастность в ходе допроса, обвинение ему не предъявлялось", — сказал представитель СК РФ в Басманном суде Москвы, прося арестовать американца до 13 апреля.
Сам подозреваемый (его переводил адвокат) заявил, что "сделка с банком "Восточный экспресс" была — это факт", но "почти все, что указано в ходатайстве, — неправда".
Калви заявил, что причиной его ареста является корпоративный конфликт с другим совладельцем этого банка Артемом Аветисяном, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос об аресте подозреваемого.
"Я и господин Аветисян состоим в корпоративном конфликте, из-за которого господин (Шерзод) Юсупов обратился в правоохранительные органы. Предметом спора являются около 10 сделок, которые имеют признаки мошенничества. В прошлом году Центральный банк провёл проверку банка "Восточный". В результате этой проверки было предписано создание дополнительных резервов почти на 20 миллиардов рублей. Более 85% этого резерва нужно был из-за слияния с Юниаструм банком", — заявил Майкл через адвоката.
Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви через фонды Baring Vostok контролирует 52,48% голосующих акций банка "Восточный", Аветисян — 32,55%, Юсупов — 4,88%
Также он подробно назвал мотивы противников.
"Мы считаем, что господином Юсуфовым при подаче соответствующего заявления в правоохранительные органы двигало два мотива. Первое — попытаться создать рычаг, переговорные позиции, и заставить нас отказаться от своих исков в Лондонском международном третейском суде. А второй мотив — это попытаться договориться с нами, чтобы мы согласились на увеличение цены акций, чтобы таким образом уменьшить размытие доли господина Аветисян в капитале банка "Восточный", — сказал Калви через своего адвоката, который переводил суду речь американца.
Кроме того, Калви заявил, что когда расследование будет завершено, выяснится, что "все обвинения не соответствуют действительности".
"Я верю в эффективность российского правосудия, поскольку давно здесь живу и занимаюсь бизнесом. Я готов сотрудничать со следствием и давать все необходимые пояснения", — сказал Майкл.
Он предложил суду залог в 5 миллионов рублей вместо ареста.
"Также Майкл подтверждает возможность предоставить суду залог в размере 5 миллионов рублей", — сказал адвокат, прося не заключать его под стражу, а отпустить под залог или отправить под домашний арест.
Сама компания Baring Vostok тоже заявила, что считает задержание своих сотрудников следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный" и будет отстаивать их права.
"Baring Vostok считает задержание своих сотрудников и предъявленные обвинения следствием акционерного конфликта вокруг банка "Восточный". Мы убеждены в правомерности действий своих сотрудников и будем отстаивать их права. Baring Vostok ведет свою деятельность в России в полном соответствии с законодательством", —, говорится в сообщении компании.
Вместе с Калви задержаны пять человек, в том числе два партнера Baring Vostok и директор по инвестициям. Компания с 1994 года занимается инвестициями в России и другие страны СНГ. Согласно данным на сайте ЦБ РФ, Калви принадлежит контрольный пакет акций банка "Восточный".
По данным следствия, в 2015 году банк "Восточный" (он же "Восточный экспресс") оформил кредит "Первому коллекторскому бюро", а в 2017-м вместо возвращения долга было "оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры". Это отступное и стало поводом для возбуждения уголовного дела.
