Великобритания выпустила рекомендации по борьбе с обходом санкций
Великобритания выпустила рекомендации по борьбе с обходом санкций - 06.12.2023, ПРАЙМ
Великобритания выпустила рекомендации по борьбе с обходом санкций
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать... | 06.12.2023, ПРАЙМ
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ санкций. "Цель данного уведомления — предоставить британским компаниям информацию о распространенных методах, которые, предполагается, используются для обхода санкций на экспорт товаров повышенного риска и которые Россия применяет на поле боя на Украине", — говорится в документе.Отмечается, что уведомление адресовано финансовому сектору Великобритании, включая банки, операторам кредитных карт, валютным дилерам и компаниям, предоставляющим небанковские платежные услуги.Среди перечисленных "тревожных сигналов" указываются переплата клиентом за позицию из общего списка высокоприоритетных товаров, включающего предметы, которые могут быть использованы РФ в СВО. Кроме того, агентство обращает внимание на сделки с участием организаций, которые практически не представлены в интернете, или несоответствие товара или услуги предпринимательской деятельности клиента.
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ санкций.
Великобритания расширила список санкций против России
"Цель данного уведомления — предоставить британским компаниям информацию о распространенных методах, которые, предполагается, используются для обхода санкций на экспорт товаров повышенного риска и которые Россия применяет на поле боя на Украине", — говорится в документе.
Отмечается, что уведомление адресовано финансовому сектору Великобритании, включая банки, операторам кредитных карт, валютным дилерам и компаниям, предоставляющим небанковские платежные услуги.
Среди перечисленных "тревожных сигналов" указываются переплата клиентом за позицию из общего списка высокоприоритетных товаров, включающего предметы, которые могут быть использованы РФ в СВО. Кроме того, агентство обращает внимание на сделки с участием организаций, которые практически не представлены в интернете, или несоответствие товара или услуги предпринимательской деятельности клиента.
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
