https://1prime.ru/20231224/842655316.html

Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов

Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов - 24.12.2023, ПРАЙМ

Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов

Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной... | 24.12.2023, ПРАЙМ

2023-12-24T20:55+0300

2023-12-24T20:55+0300

2023-12-24T20:55+0300

право

общество

финансы

россия

преступные доходы

https://cdnn.1prime.ru/img/84099/31/840993166_0:0:3179:1788_1920x0_80_0_0_4fb3b3a848c9e45ccf6f791fb1951ab7.jpg

МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 10 федерального закона "О национальной платёжной системе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма — поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.

https://1prime.ru/20231219/842603995.html

2023

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

право, общество , финансы, россия, преступные доходы