Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов
Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов - 24.12.2023, ПРАЙМ
Кабмин одобрил проект по снижению рисков отмывания преступных доходов
Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной... | 24.12.2023, ПРАЙМ
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщается на сайте кабмина. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 10 федерального закона "О национальной платёжной системе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма — поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Правительство России приняло законопроект, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием максимальной суммы перевода денежных средств по поручению клиента — физического лица без открытия банковского счета с применением упрощенной идентификации, сообщается на сайте кабмина.
Названа сумма дохода по вкладам, которая не облагается НДФЛ
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и статью 10 федерального закона "О национальной платёжной системе" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
В понедельник издание РБК со ссылкой на законопроект сообщало, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение лимита в 100 тысяч рублей для банковских переводов граждан без открытия счета.
Как сообщало издание, в Росфинмониторинге объяснили, что отсутствие лимита на переводы с упрощенной идентификацией не согласуется с международными нормами в сфере борьбы с финансированием терроризма — поправки повысят прозрачность банковских операций для контрольных органов, подчеркнули в ведомстве.
В мае в Росфинмониторинге сообщали, что ведомство планирует обязать банки проводить денежные переводы с указанием данных о получателе средств с 1 января 2026 года. Кроме того, предлагалось ограничить размер денежных переводов, которые проводятся без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей либо аналогичным эквивалентом в иностранной валюте.
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.
