https://1prime.ru/20241021/852304408.html
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений в стране - СМИ
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений в стране - СМИ - 21.10.2024, ПРАЙМ
ФАТФ планирует внести Ливан в "серый список" из-за финансовых преступлений в стране - СМИ
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу... | 21.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-21T16:28+0300
2024-10-21T16:28+0300
2024-10-21T16:28+0300
rsnews
в мире
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852304408.jpg?1729517318
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники."В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство.В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении.Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rsnews, в мире
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости/Прайм. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) планирует в пятницу внести Ливан в "серый список" стран под особым контролем, так как считает, что власти страны недостаточно эффективно борются с финансовыми преступлениями, передает агентство Рейтер со ссылкой на анонимные источники.
"В связи с отсутствием значимого прогресса в совершенствовании мер по борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег, Ливан будет включен в "серый список" в окончательном решении, которое будет оглашено на пленарном заседании ФАТФ в Париже в пятницу", - пишет агентство.
В публикации также отмечается, что ФАТФ в любом случае даст Ливану отсрочку для проведения части необходимых реформ, хотя решение о внесении в "серый список" является окончательным, несмотря на просьбы представителей Ливана о снисхождении.
Внесение в "серый список" подразумевает усиленный контроль деятельности государства в вопросах предотвращения финансовых преступлений - в нем на сегодняшний день находится 21 государство. Черный же список организации включает "страны и юрисдикции, имеющие стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" - в отношении них ФАТФ призывает своих членов и другие государства применить контрмеры. На данный момент в черном списке ФАТФ находятся три государства.
