Рейтинг@Mail.ru
МВД и Росфинмониторинг выявили крупную легализацию наркодоходов - 15.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
МВД и Росфинмониторинг выявили крупную легализацию наркодоходов

МВД и Росфинмониторинг выявили легализацию наркодоходов на более 10 млрд рублей

Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Об этом сообщил Росфинмониторинг.
Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Финансовое расследование установило, что средства, происходящие от незаконной деятельности, переводились на криптовалютные кошельки.
Росфинмониторинг и МВД России совместно обнаружили схему легализации доходов, полученных от наркоторговли, на общую сумму, превышающую 10 миллиардов рублей. Финансовое расследование установило, что средства, происходящие от незаконной деятельности, переводились на криптовалютные кошельки.
Расследование показало, что средства от преступной деятельности поступали на криптовалютные кошельки. Для сокрытия незаконного происхождения деньги переводились на "промежуточные" кошельки, обналичивались через подставные карты и распределялись между участниками преступной схемы.
Криптовалютные транзакции были выявлены с использованием программного обеспечения "Прозрачный блокчейн" Росфинмониторинга.
Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества - ред.), добавили в Росфинмониторинге.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2025
В МВД предупредили об опасности фишинговых ссылок в Telegram
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала