https://1prime.ru/20251202/gosduma--865127281.html

Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями ряда физлиц

Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями ряда физлиц - 02.12.2025, ПРАЙМ

Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями ряда физлиц

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:57+0300

2025-12-02T13:57+0300

2025-12-02T13:57+0300

экономика

финансы

банки

росфинмониторинг

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859571061_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_2c58ae9394c28fe8989cb3a1efa94fc3.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В настоящее время граждане, включенные в соответствующий перечень, вправе совершать операции с денежными средствами или иным имуществом для обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих самостоятельных доходов. Речь идет о получении и расходовании зарплаты, пенсий, стипендий, пособий и других социальных выплат. При этом правительством по согласованию с Банком России сейчас установлен предельный размер таких расходов – 10 тысяч рублей на одного члена семьи. Новый закон наделяет правительство правом определить виды иного дохода, который граждане, включенные в соответствующий перечень, смогут расходовать аналогичным образом для обеспечения жизнедеятельности. Причем такие финансовые операции они обязаны будут согласовывать с Росфинмониторингом. Для этого они должны подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, а также банков и банковских счетов, через которые будут проводиться эти операции. А физлица, чьи денежные средства заморожены (заблокированы), помимо получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия, будут вправе уплачивать налоги, штрафы и иные обязательные платежи. Но для этого они должны будут подать заявление с указанием планируемых операций, банков и счетов в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма. Невозможность совершения операций через банковский счет необходимо будет аргументированно обосновать в заявлениях в Росфинмониторинг и межведомственную комиссию, указав способы совершения операций в этом случае. При удовлетворении таких заявлений допускается ограничение количества используемых физлицом банковских счетов либо ограничение способов совершения операций, если они проводятся не через банковский счет. Кроме того, операции физлиц, находящихся в розыске, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, будут приостанавливаться. Также будут приостанавливаться операции по банковским счетам (вкладам) и другие операции с деньгами или иным имуществом организаций и лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к диверсионной деятельности. "Это важное и давно назревшее решение… Диверсанты и их пособники должны понимать, что понесут самое суровое наказание", - заявил журналистам зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Закон также предусматривает, что меры по блокированию активов будут применяться не позднее 24 часов (сейчас – одного рабочего дня) со дня размещения на сайте Росфинмониторинга информации о включении организации или физлица в соответствующий перечень. Помимо этого, в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), законодательно закрепляется требование о том, что меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, должны применяться без их предварительного уведомления и в отношении всего имущества. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, норма об установлении кабмином видов иного дохода начнет действовать через 90 дней после публикации закона; о лицах в розыске и сроке блокировки активов – через 180 дней; о проведении операций через определенные счета, разрешенные Росфинмониторингом или межведомственной комиссией – через 420 дней.

https://1prime.ru/20251202/gd-865124928.html

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, банки, росфинмониторинг, госдума