МАДРИД, 10 апр /ПРАЙМ/. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер, уже трижды заочно осужденный российским судом и приговоренный к девяти годам колонии, продолжает активную кампанию в странах ЕС, пытаясь добиться рассмотрения исков против россиян — ему удалось убедить прокуратуру по борьбе с коррупцией Испании обратиться в суд.

Ранее Браудер безуспешно пытался призвать Шведское управление по расследованию экономических преступлений (EMB) провести расследование в отношении Swedbank из-за обвинений в отмывании денег, якобы связанных с россиянами. В Эстонии он направил в прокуратуру сначала заявление с требованием возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения датского Danske Bank, а затем сообщение об отмывании денег в местном отделении Swedbank.

В Испании, где Браудер обращался в прокуратуру по борьбе с коррупцией дважды, – в 2017 и 2018 годах – сейчас дело дошло до суда. Прокуроры Хуан Хосе Роса Альварес и Хосе Гринда подали иск в суд и потребовали возбудить дело. Как и ранее в других странах, в Испании Браудер заявляет о предполагаемом отмыванием денег из России.

"Настоящий иск основан на двух заявлениях, представленных специальной прокуратуре (7 ноября 2017 года и 28 мая 2018 года) Уильямом Браудером от имени Hermitage Capital Management, Limited (далее Hermitage), управляющего инвестициями "Фонда Hermitage", — говорится в прокурорском заявлении.

На запрос РИА Новости о том, вела ли прокуратура собственное расследование по поводу информации, предоставленной Браудером, на основании которой составлен прокурорский иск, прокурор Хосе Гринда к моменту публикации статьи не ответил.

В иске, который оказался в распоряжении РИА Новости, говорится, что "отмывавшиеся" в Испании деньги – это якобы часть налога на прибыль, уплаченного в российский бюджет, а затем, по утверждению Браудера, незаконно похищенные "преступной группировкой во главе с (Дмитрием) Клюевым". Клюева, включенного США в список лиц, против которых вводятся санкции по "закону Магнитского", Браудер уже давно обвиняет в организации серии крупных хищений из российского бюджета под видом возврата ошибочно уплаченных налогов, в том числе принадлежащей самому Браудеру Hermitage Capital Management.

"Это мошенничество было раскрыто российским адвокатом Сергеем Магнитским…, который выяснил, как некоторые российские чиновники присвоили себе 230 миллионов долларов, которые отмывались с 2008 года через международную структуру обществ, банков и страны с небольшой или нулевой прозрачностью", — говорится в иске испанской прокуратуры.

Из этой суммы 35 миллионов евро, заявляет прокуратура, осели на счетах в испанских банках — Santander, Bankinter, Caja Madrid, Banco Valencia и Sabadell.

Почти 16,8 миллиона евро якобы были переведены для "покупки недвижимости, запчастей для автомобилей, строительной техники, обуви, тканей, мебели, оплаты услуг адвокатов и консультантов" с 15 счетов в эстонских банках, куда они поступали со счетов в России, Молдавии, Украины и Литвы. "Получателями в Испании были компании и в большей части частные лица – выходцы из России и бывшего Советского Союза", — говорится в документе.

В частности, испанская прокуратура утверждает, что 12 720 000 евро были переведены на личный счет в испанском банке Caixa Girona некой Анны Курепиной. По данным прокуратуры, в общей сложности на этот счет было осуществлено 25 переводов со счета Delco Networks, S. A. в литовском банке Ukio Bankas. Она же, заявляет прокуратура, получила 400 тысяч евро от Dino Capital, S. A., зарегистрированной в Панаме. В обоих случаях назначением перевода была ссуда.

"В 2014 году госпожа Курепина продала участки земли Дмитрию Артякову (предположительно, речь может идти о сыне Владимира Артякова, бывшего губернатора Самарской области и первого заместителя главы "Ростеха" – ред.). Покупатель заплатил 10 миллионов евро в России", — говорится в иске.

В обоих случаях, утверждается в документах испанской прокуратуры, речь идет о компаниях, управляемых "Тройкой Диалог", которую Браудер уже безуспешно обвинял в сомнительных финансовых схемах. Обе, как отмечается в иске, имеют штаб-квартиры в офшорах — Delco Network на Британских Виргинских островах и Dino в Панаме.

Кроме того, как утверждается в иске, 5,1 миллиона долларов поступили на счета в банке Sabadell Павла Гагарина (председатель совета директоров аудиторско-консалтинговой группы "Градиент Альфа" — ред.) и некой Евгении Гагариной – в качестве ссуды на покупку недвижимости. Также заявляется, что 35 тысяч евро компания Teodoria Development перевела на счет Виктора Сыщикова (Victor Syshchikov) в банке Sabadell. Источниками фондов Teodoria Development INC были компании, зарегистрированные в Белизе и на Виргинских островах, утверждается в иске.

Прокуратура считает, что действия упомянутых в иске людей могут быть квалифицированы как членство в преступном сообществе и отмывание денег, а рассмотрение дела входит в компетенцию следственных судов Национального суда.

Испания – не единственная страна, где Браудер пытается довести до судов дела о предполагаемом отмывании денег российскими гражданами через местные банки с похожими формулировками. В конце июля прошлого года Браудер направил в прокуратуру Эстонии заявление с требованием начать уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения датского банка Danske Bank.

В заявлении Браудер утверждал, что по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка действовали в корыстных целях и создали условия для отмывания денег в больших размерах. Их деятельность, заявил Браудер, охватывала по меньшей мере 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 миллиардов долларов США, поступавших из бывших советских республик.

По словам генерального прокурора Эстонии Лавли Перлинг, дело было возбуждено по статье об отмывании денег. Она заявила, что 26 сотрудников эстонского отделения Danske Bank создали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег, через которую прошло около 13 миллиардов долларов сомнительного происхождения. Десять человек были задержаны (все они были указаны в представленном Браудером списке из 26 возможно причастных к отмыванию денег работников банка).

Согласно расследованию самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов долларов, большую часть из которых нелегально получили клиенты из России, Великобритании, Азербайджана, с Украины и из других стран.

Подозрения в отмывании денег в Danske Bank, помимо Эстонии, расследуются в Дании, Великобритании, Франции и США, однако пока об их итогах ничего не известно. Расследование в связи с "подозрительными транзакциями" от Danske Bank в Эстонии было проведено в Германии — в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, оно касалось случаев в 2007-2011 годы и было прекращено "в связи с отсутствием немецких подозреваемых".

Браудер 3 апреля направил в эстонские надзорные органы заявление о предполагаемом отмывании денег в местном отделении шведского Swedbank. Он просит изучить банковские документы и счета, на которые из датского Danske и литовского Ukio якобы поступили деньги неизвестного происхождения. Согласно заявлению Браудера, из Danske в Swedbank поступили 14,2 миллиона евро, а из Ukio – 102,7 миллиона долларов.

В марте Браудер направил жалобу на Swedbank в шведскую прокуратуру и государственное управление по борьбе с экономической преступностью (EMB) в связи с предполагаемым отмыванием денег. Речь идет о 176 миллионах долларов. Как стало известно 1 апреля, EMB запрос Браудера отклонило.

Пятого апреля председатель совета директоров Swedbank Ларс Идемарк принял решение покинуть свой пост в связи с возросшим давлением в СМИ из-за подозрений в отмывании денег. Ранее в отставку была отправлена президент Swedbank Биргитте Боннесен.

Браудер в России является фигурантом пяти уголовных дел: об убийствах, организации преступного сообщества, легализации более 5 миллиардов рублей, похищенных из бюджета, заявил в среду генпрокурор Юрий Чайка.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.