О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Староникольская аптека»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Староникольская аптека»
1.3. Место нахождения эмитента: 109012 г.Москва, ул.Никольская, д.19-21, стр. 1,2
1.4. ОГРН эмитента: 1027739234071
1.5. ИНН эмитента: 7710320618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04275-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=708
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 06 июня 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - 121059 г. Москва, пл. Европы, д. 2, Деловой центр гостиницы «Рэдиссон-Славянская», офис 606;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 12 час. 00 мин;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 час. 00 мин.;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 мая 2012 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
Избрание счетной комиссии.
Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам 2011 года.
Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрание ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
Изменение типа акционерного общества в Открытое акционерное общество и утверждение устава в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в помещении исполнительного органа Общества по адресу :109012 г.Москва, ул. Никольская, д.19-21, стр.2, 5-ый этаж, офис 42, ком. 42Б (помещение бухгалтерии ЗАО «Староникольская аптека») с 14-00 до 17-00 часов в период с 17 мая 2012 г. по 05 июня 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО «Староникольская аптека» О.Н. Трухачев
3.2. Дата « 11 » мая 2012 г.
