https://1prime.ru/20240201/842955511.html
Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников
Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников - 01.02.2024, ПРАЙМ
Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников
Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группировку, действовавшую в Москве, она специализировалась на взятии кредитов на подставные компании,... | 01.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-01T11:18+0300
2024-02-01T11:18+0300
2024-02-01T11:18+0300
банки
финансы
россия
сбербанк
опг
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/49/842864929_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_5b2e5536be1614323a32a42d6175d1e6.jpg
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группировку, действовавшую в Москве, она специализировалась на взятии кредитов на подставные компании, сообщила пресс-служба банка."Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", — говорится в сообщении.Уточняется, что сотрудники банка проанализировали всю имеющуюся информацию о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях, а также выявили схему обналичивания кредитных средств, и в результате были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбербанка все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны, добавили в банке. У них изъято 5,3 миллиона рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.
https://1prime.ru/20240131/842945549.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, сбербанк, опг
Банки, Финансы, РОССИЯ, Сбербанк, ОПГ
Сбербанк помог разоблачить преступную группировку кредитных мошенников
Сбербанк помог разоблачить в Москве преступную группировку кредитных мошенников
МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сбербанк помог ликвидировать организованную преступную группировку, действовавшую в Москве, она специализировалась на взятии кредитов на подставные компании, сообщила пресс-служба банка.
Мошенники обманули фанатку Ди Каприо на 80 тысяч рублей "Специалисты департамента безопасности Сбербанка помогли пресечь деятельность организованной преступной группы в Москве. Члены ОПГ приобретали действующие организации и регистрировали новые на номинальных руководителей, чтобы получать кредиты и присваивать заемные средства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что сотрудники банка проанализировали всю имеющуюся информацию о возможных участниках преступной схемы, связанных с ними лицах и компаниях, а также выявили схему обналичивания кредитных средств, и в результате были установлены 86 подконтрольных мошенникам компаний.
По заявлению банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере).
В ходе совместных мероприятий ФСБ, МВД и Сбербанка все участники преступной группы, включая ее организатора, задержаны, добавили в банке. У них изъято 5,3 миллиона рублей, более 25 комплектов печатей, токенов банков и учредительных документов различных компаний, которые будут дополнительно проверены на участие в преступной схеме, а также более 30 банковских карт, 40 телефонов, оргтехника, иные предметы и документы.
