Сегодня в Москве состоялось заседание Совета директоров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором были утверждены состав Правления Компании, а также план работы Совета директоров на 2003-2004 годы
Алекперов Вагит Юсуфович - Президент
Барков Анатолий Александрович - Вице-президент
Козырев Анатолий Гаврилович - Вице-президент
Кукура Сергей Петрович - Первый вице-президент
Маганов Равиль Ульфатович - Первый вице-президент
Масляев Иван Алексеевич - Начальник Главного управления правового обеспечения
Матыцын Александр Кузьмич - Вице-президент
Москаленко Анатолий Алексеевич - Начальник Главного управления по персоналу
Некрасов Владимир Иванович - Вице-президент - генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"
Новиков Анатолий Александрович - Вице-президент
Рахметов Серик Мурзабекович - Вице-президент
Смирнов Александр Семенович - Вице-президент - генеральный директор ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОГАЗ"
Сторожев Юрий Филиппович - Вице-президент
Тарасов Дмитрий Николаевич - Первый Вице-президент
Федун Леонид Арнольдович - Вице-президент
Хавкин Евгений Леонидович - Руководитель аппарата Совета директоров
Хоба Любовь Николаевна - Главный бухгалтер - Вице-президент
Челоянц Джеван Крикорович - Вице-президент
Шарифов Вагит Садиевич - Вице-президент
На заседании Совета директоров выступил Вице-президент, член Правления Компании Леонид Федун, который проинформировал об итогах работы Компании в первом квартале 2003 года и первоочередных мероприятиях второго этапа реструктуризации
Совет директоров утвердил порядок выплаты вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии, а также определил основные условия договоров, заключаемых с Президентом и членами Правления Компании
Совет директоров наметил план своей работы на 2003-2004 годы
В частности, в августе 2003 года на заседании Совета директоров будут рассмотрены предварительные итоги работы Компании в первом полугодии 2003 года и ход выполнения бюджета и инвестиционной программы в 2003 году На этом же заседании будут обсуждаться вопросы совершенствования корпоративного управления, в том числе, создание комитетов Совета директоров по стратегическому планированию, рискам и урегулированию корпоративных конфликтов, по аудиту, по кадрам и вознаграждениям Запланировано также, что на этом заседании будут утверждены Положение об информационной политике и Положение о дивидендной политике
В октябре 2003 года заседание Совета директоров состоится в городе Бургас /Болгария/, где расположен нефтеперерабатывающий завод "ЛУКОЙЛ-Нефтохим" На этом заседании будут обсуждаться международные проекты Компании в области переработки и сбыта
На заседании Совета директоров в ноябре 2003 года будет утверждена Программа стратегического развития ОАО "ЛУКОЙЛ" до 2013 года
В январе 2004 года Совет директоров подведет предварительные итоги деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" в 2003 году и определит задачи Компании на 2004 год и ближайшую перспективу
На заседаниях Совета директоров в феврале и апреле 2004 года будут обсуждаться вопросы, связанные с подготовкой к общему годовому собранию акционеров Компании
В мае 2004 года Совет директоров предварительно утвердит годовой отчет для представления собранию акционеров
На заседаниях Совета директоров будут также обсуждаться вопросы текущей деятельности Компании и одобряться сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
