"Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора компании "Ратибор" Владимира Малаховского, бывшего заместителя директора дирекции внешнего долга "ЮКОСа" Владимира Переверзина и бывшего главы компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсии", - сказал представитель Генпрокуратуры.
В.Малаховский, В.Переверзин и А.Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей "ЮКОСа" /ч 4 ст 160 УК РФ/, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем /ч 4 ст 174-1 УК РФ/.
"Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных "ЮКОСу" компаний, обеспечили искусственное /только на бумаге/ движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей", - сказали в Генпрокуратуре РФ.
В дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в ходе различных финансовых операций легализовывались похищенные денежные средства. По данным следствия, "в результате деятельности этой организованной группы лиц сумма похищенного составила 13 млрд долларов, из которых 8,5 млрд было легализовано".
Меры пресечения в отношении обвиняемых оставлены прежними: В.Малаховский и В.Переверзин находятся под стражей, А.Вальдес-Гарсия - под подпиской о невыезде. Розыск остальных участников организованной группы продолжается.
