Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной следственной частью следственного управления при УВД Центрального административного округа Москвы.
Установлено, что на основании постановления президиума Верховного Совета РФ на балансе Центрального банка РФ находились акции зарубежных банков, владельцем которых формально был закреплен Центросоюз РФ. В 2006 г решением арбитражного апелляционного суда указанные акции признаны федеральной собственностью.
В.Ермаков, не являясь владельцем акций, 30 сентября 2005 г направил в коммерческий банк распоряжение о переводе указанных акций стоимостью 17 млн евро в собственность учрежденной им самим зарубежной фирмы. Как полагает следствие, В.Ермаков предпринимал незаконные попытки присвоить имущество Центросоюза РФ. Однако ему не удалось это сделать, и право собственности РФ на акции зарубежных банков не было утрачено.
