М.Спирина занимает должность ведущего экономиста отдела банковского надзора N1 отделения N5 Московского ГТУ Банка России.
Одновременно ЦБР вывел с 22 мая 2007 г из состава временной администрации по управлению Экспортбанком ведущего юрисконсульта юридического отдела отделения N1 Московского ГТУ Банка России Олега Боева, руководившего временной администрацией.
ЦБР приказом от 25 апреля NОД-298 отозвал с 26 апреля 2007 г лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте у ООО "Банк экспорта" /ООО "Экспортбанк"/ в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно ЦБР приказом от 25 апреля NОД-300 назначил с 26 апреля 2007 г временную администрацию по управлению Банком экспорта в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" – на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В деятельности Экспортбанка выявлены многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в части нарушения срока отправки в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также несвоевременного обновления информации по клиентам.
