"Таким образом, было отклонено это и ряд других ходатайств защиты, заявленных сегодня в ходе предварительных слушаний", - сообщили ИТАР-ТАСС в суде.
Рассмотрение дела по существу назначено на 2 октября.
Бывший заместитель председателя правления банка "Нефтяной" Андрей Салимов, заместитель председателя правления Станислав Прасолов, начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер Наталья Фролова находятся под стражей. Председатель правления банка Яна Макарова и ее заместитель Марина Борисова - под подпиской о невыезде.
По данным следствия, обвиняемые использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. В 2002-2003 гг через подставные фирмы руководством банка было перечислено более 400 млрд руб и 300 млн долл, обналичено 12,5 млрд руб.
В результате этой незаконной банковской деятельности, по версии следствия, обвиняемые получили доход в размере 163 млн руб в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб было легализовано.
По мнению Генпрокуратуры, обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение и другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконные банковские операции, которые позволяли им в течение длительного времени скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, по итогам рассмотрения которого КБ "Нефтяной" лишился лицензии на осуществление банковской деятельности.
