Такое решение связано с решением Арбитражного суд Москвы от 24 октября о принудительной ликвидации КБ "Иберус" и назначением ликвидатора, в соответствии с пунктом 4 статьи 18 закона "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций".
Временная администрация была назначена Банком России приказом от 4 сентября в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций".
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг.
В первой половине августа 2007 г пятью резидентами – клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд руб. Получателями денежных средств являлись 5 офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
