Лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации /отмыванию/ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
По данным ЦБР, ОАО "Банк Китеж" не направляло в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.
В первой половине декабря 2007 г на расчетные счета 6-ти офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и в Гонконге, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 9 млрд руб. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов – клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.
Одновременно ЦБР приказом от 19 декабря NОД-928 назначил с 20 декабря 2007 г временную администрацию по управлению ОАО "Банк Китеж" в соответствии с федеральным законом "О несостоятельности /банкротстве/ кредитных организаций" –на срок до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства /утверждения конкурсного управляющего/ или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора.
Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист отдела по работе с ликвидируемыми кредитными организациями управления банковского надзора Московского ГТУ Банка России Надежда Саакова.
Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.
