"В Басманном суде столицы 11 марта состоятся предварительные слушания по данному уголовному делу, которые пройдут в закрытом режиме", - сказала она.
На скамье подсудимых - глава компании Николай Карасев, его жена Наталья, занимавшая должность заместителя, начальник правового управления Лариса Мошкина /дочь Карасева от 1-го брака/, и главный бухгалтер Сергей Литовченко. Им инкриминируется хищение путем мошенничества средств, внесенных 799 гражданами на строительство жилых комплексов в Москве на бульваре Маршала Рокоссовского.
По данным следствия, "после получения от граждан денежных средств они не организовали исполнение обязательств по договорам, а похитив их, использовали по своему усмотрению". В результате только по этому эпизоду вкладчикам был причинен ущерб на сумму около 1,2 млрд руб. "Из этой похищенной суммы 15,5 млн руб легализовано путем перечисления денежных средств на строительство коттеджа для семьи Карасевых, а также свыше 464 млн руб - путем зачисления в складочный капитал подконтрольного и другим участникам организованной группы юридического лица - полного товарищества "Холдинг "Социальная инициатива и компания", - отметили в Следственном комитете.
Как ранее там сообщили, это лишь первое уголовное дело в отношении главы "Социальная инициатива и компания". Расследование основного дела "Социнициативы", имевшей филиалы в 15 регионах только Центрального федерального округа, свыше 7 тысяч вкладчиков, инвестировавших в строительство более 190 объектов недвижимости, продолжается.
