В ходе проверки ГУВД установило, что сумма, полученная по фиктивным кредитам, оформленным через данный отдел, составила более 500 млн рублей. "Сотрудникам ОБЭП удалось установить всех участников организованной группы, занимающихся проведением данных махинаций, - рассказал собеседник агентства. - Они проводились организованной группой, за каждым членом которой были закреплены свои обязанности, среди них шесть сотрудников банка". В качестве организатора преступной схемы милиционеры рассматривают начальника отдела кредитования малого бизнеса. Ее "правой рукой", по данным следствия, была специалист контроля технологии кредитования отдела. Она составляла необходимые пакеты документов, а ее супруг, владелец одной из новокузнецких фирм, занимался поиском и покупкой "подставных" фирм.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Установлены более десяти человек, причастных к совершению мошенничества. Имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные средства, арестовано. Супруги, подозреваемые в наиболее активном участии в афере, арестованы. Их задержали и арестовали в Москве, откуда они были доставлены в Новокузнецк. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
