Операцию милиционеры провели совместно с сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области. "В состав группы входили руководители и сотрудники ряда кредитно-финансовых учреждений столицы, ювелирных заводов и салонов по продаже ювелирной продукции, а также непосредственно лица, регистрировавшие и использовавшие организации "однодневки", - отметили в пресс-службе.
"Многоуровневая криминальная схема заключалась в поэтапном перечислении денежных средств заказчика на расчетные счета ряда коммерческих банков, серых компаний и "фирм-однодневок", а также в расчетах между указанными субъектами, - рассказали в министерстве. - В ходе этого суммы, которые должны были уходить в доход государству в виде НДС, аккумулировались на этих счетах, а затем присваивались".
Сумма невыплаченного в бюджет государству налога - 18 проц от стоимости приобретенного драгметалла - впоследствии делилась между преступной группой и заказчиком почти поровну: 44,5 проц и 55,5 проц соответственно. Таким образом, заказчик получал неучтенные деньги и драгметаллы, якобы приобретенные с учетом НДС, а организаторы схемы получали незаконный доход.
"По оперативным данным, доходы, полученные от совершения вышеуказанных незаконных операций, легализовались путем приобретения недвижимости, долей в уставных капиталах юридических лиц на территории РФ и за ее пределами", - сообщили в пресс-службе.
В ходе обысков в офисах коммерческих организаций и банков, причастных к незаконным операциям, а также в местах проживания фигурантов была изъята бухгалтерская и черновая документация, уставные документы и печати "фирм- однодневок", цифровые носители, ключи к управлению электронными счетами организаций через систему "Банк-Клиент".
Так, в офисе одного из банков, расположенных в Москве, были обнаружены слитки серебра на 30 кг и золота общим весом 14,9 кг, которые принадлежат организации, используемой фигурантами в противоправной деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных металлов и драгоценных камней" и "Незаконное предпринимательство".
