Собрание акционеров большинством голосов утвердило годовой отчет ОАО "Группа ЛСР" по итогам 2009 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за прошлый год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами, а также одобрило увеличение численного состава Совета директоров с 7-ми до 9 членов, и избрало Совет директоров, в который вошли 4 независимых директора /в т.ч., два независимых директора, избираемых впервые/:
1. Дмитрий Гончаров, управляющий директор LSR Europe GmbH /предприятие Группы ЛСР/.
2. Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР.
3. Михаил Романов, управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР.
4. Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР.
5. Ольга Шейкина, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве.
6. Кирилл Андросов, независимый директор.
7. Сергей Скатерщиков, независимый директор.
8. Ильгиз Валитов, независимый директор.
9. Владислав Иноземцев, независимый директор.
Также Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию ОАО "Группа ЛСР" в прежнем составе:
1. Дмитрий Кутузов, заместитель финансового директора, руководитель Департамента казначейства и планирования Группы ЛСР.
2. Дмитрий Тренин, директор по управлению корпоративным капиталом Группы ЛСР.
3. Юрий Терентьев, директор по информации и аналитике Группы ЛСР.
Аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО "КПМГ"; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО "Аудит-сервис".
Собрание акционеров одобрило введение в структуру органов управления ОАО "Группа ЛСР", наряду с уже существующим единоличным исполнительным органом /Генеральным директором/, коллегиального исполнительного органа /Правления/, и утвердило новую редакцию Устава, Положения о Совете директоров, Положения о проведении общего собрания акционеров, Положение о Правлении Общества.
Также акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам финансового 2009 года и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Для справки:
Гончаров Дмитрий Валерьевич, управляющий директор LSR Europe GmbH /предприятие Группы ЛСР/, член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР".
Родился в 1970 г. До 1991 г. обучался на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, в 1996 г. закончил экономический факультет Мюнхенского Университета Ludwig-Maximilians-Universitat. Работает в Группе ЛСР с 2003 г.
С 1996 по 1997 работал в области аудита и налоговых консультаций в компании BBMS Treuhand GmbH. С 1997 по 2003 г.г. являлся коммерческим директором отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес подразделения Information and Communication Networks компании Siemens AG.
С 2003 г. по настоящее время – управляющий директор LSR Europe GmbH /Мюнхен/. Также в настоящее время является членом Правления Aeroc International AS.
Левит Игорь Михайлович, генеральный директор, член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР".
Родился в 1971 г. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Кандидат технических наук. Почетный строитель России. Работает в Группе ЛСР и предприятиях компании с 1994 года.
С 1994 по 1995 г.г. занимал должность менеджера в ОАО "Строительная корпорация "Возрождение Санкт-Петербурга", с 1995 по 1997 г.г. - коммерческого директора АООТ "Завод Тэкон". С 1997 г. – коммерческий директор ОАО "Ленстройкерамика". В 1999 г. перешел в ЗАО "НПО "Керамика" на должность заместителя генерального директора, а затем - генерального директора. С 2002 г. – вице-президент, с 2004 г. – первый вице-президент Группы ЛСР. С 2006 г. – генеральный директор Группы ЛСР.
В настоящее время также является членом Совета Aeroc International AS /Эстония/ и членом Советов директоров ОАО "Бетфор" и ОАО "Стройдеталь".
Романов Михаил Борисович, управляющий директор, член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР".
Родился в 1957 г. В 1977 г. окончил Ленинградское арктическое училище, в 1983 г. – Ленинградское высшее инженерное мореходное училище им. Макарова. Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания.
C 1993 по 2002 гг. занимал должность генерального директора ОАО "Стройдеталь" /предприятие Группы ЛСР/. В 2002 г. стал вице-президентом Группы ЛСР. С 2005 г. руководитель блока новых проектов Группы ЛСР. С 2006 г. и по настоящее время – управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР. Также является генеральным директором ООО "Цемент" /предприятие Группы ЛСР, реализующее проект строительства цементного завода/ и членом Наблюдательных советов ЗАО "Ефимовский КЛПХ" и ООО "ММ-Ефимовский".
Туманова Елена Викторовна, финансовый директор, член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР".
Родилась в 1958 г. В 1981 г. окончила Ленинградский кораблестроительный институт, в 1995 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 г. – Международный банковский институт и Школу Бизнеса при Стокгольмском университете. Имеет степень магистра экономики. Дополнительная квалификация – магистр делового администрирования. Почетный строитель России.
Работает в Группе ЛСР с 1993 г. – с момента основания. С 1993 по 2000 гг. последовательно занимала должности главного бухгалтера на предприятиях Группы ЛСР. С 2000 г. и по настоящее время – финансовый директор Группы ЛСР.
Имеет аттестат аудитора, квалификационный аттестат Минфина РФ, а также является членом СРО НП "Аудиторская палата России".
Шейкина Ольга Михайловна, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве, член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР".
Родилась в 1960 г. В 1983 г. окончила Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, в 2000 г. – программу "Менеджмент" в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов.
Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания. В настоящее время является руководителем представительства ОАО "Группа ЛСР" в Москве, руководителем аппарата Совета директоров ОАО "Группа ЛСР" и руководителем административного управления ООО "ЛСР".
Андросов Кирилл Геннадьевич, член совета директоров ОАО "Группа ЛСР", независимый директор.
Родился в 1972 г. Окончил Санкт-Петербургский Морской технический университет, а также Школу бизнеса Чикагского Университета /ЕМБА/. С 1999 по 2004 г.г. являлся первым заместителем генерального директора, финансовым директором ОАО "Ленэнерго", с 2004 по 2005 г.г. – директором департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ министерства экономического развития и торговли РФ, с 2004 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО "НК "Роснефть", с 2005 по 2008 г.г. – Заместителем министра экономического развития и торговли РФ, с 2006 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО "РАО ЕЭС", с 2007 по 2008 г.г. – членом Наблюдательного совета ОАО "Банк ВТБ".
В настоящее время является председателем Совета директоров ОАО "ГАО ВВЦ" и членом Совета директоров ОАО "Аэрофлот".
Скатерщиков Сергей Сергеевич, член совета директоров ОАО "Группа ЛСР", независимый директор.
Родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2003 г. получил диплом MBA в Fuqua School of Business, Duke University, США.
В 2005-2007 гг. работал директором инвестиционного банка Dresdner Kleinwort в Москве. До ноября 2008 г. являлся Вице-президентом по стратегии и развитию ОАО "МТС".
В настоящее время является генеральным директором ООО "СА Кэпитал", членом Советов директоров ОАО "ОМЗ" и Independence Holding Limited /ГК "Независимость"/. Также в настоящее время преподает в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
Валитов Ильгиз Наилевич, член совета директоров ОАО "Группа ЛСР", независимый директор.
Родился в 1964 г. Окончил Казанский финансово-экономический институт.
В период с 2002 по 2007 гг. работал в ОАО Банк ВТБ на должностях управляющего филиалом и вице-президента. С 2003 по 2006 гг. являлся членом Совета директоров ОАО "Камаз".
В настоящий момент является директором Департамента развития регионов государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/". Член Совета директоров ОАО "Корпорация развития Калужской области", ООО "ВЭБ-Инвест", ОАО "Новинский бульвар, 31", ОАО "Группа РАЗГУЛЯЙ", ООО "Титан Агро", а также член Наблюдательного совета Московского открытого акционерного общества "Слава" /Второй часовой завод/.
Иноземцев Владислав Леонидович, член совета директоров ОАО "Группа ЛСР", независимый директор.
Родился в 1968 г. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук.
С 1999 по 2003 г.г. являлся председателем Правления ОАО "Московско-Парижский банк", с 1999 по настоящее время – член Совета директоров ОАО "Московско-Парижский банк".
С 2007 г. является директором научно-исследовательского центра АНО "Центр исследований постиндустриального общества", главным редактором журнала "Свободная мысль". Также в настоящее время преподаватель, профессор Государственного университета Высшая Школа Экономики /ГУ-ВЭШ/, член Советов директоров ЗАО "ЗР" и ЗАО "Военно-Мемориальная компания".
ОАО "Группа ЛСР" – диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г.
Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий – от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии.
В 2009 г. выручка Группы ЛСР /в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО/ составила 51 024 млн. руб.
Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на российских торговых площадках ММВБ и РТС.
Для дополнительной информации:Пресс-служба Группы ЛСР
Тел.: +7 812 314 10 44Факс: + 7 812 458 83 72
E-mail:
www.lsrgroup.ru
