"Сотрудниками ДЭБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной легализации /отмывании/ денежных средств на сумму свыше 316 млн рублей", - отметил собеседник агентства.
По его словам, сегодня обыски в рамках возбужденного по данному факту уголовного дела о незаконной банковской деятельности проводились по восьми адресам на территории различных районов Москвы, в том числе в одном из помещений телевизионно-технического центра "Останкино". "Там располагается коммерческая фирма, один из сотрудников которой подозревается в причастности к преступной схеме", - сказал представитель МВД.
"Установлено, что в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008-2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках, - сообщили в пресс-службе. - Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3 проц от суммы платежа. Финансовые операции осуществлялись из дома или офиса через систему удаленного доступа "Банк-клиент".
ДЭБ МВД России обращает внимание, что распространенная ранее информации об обысках в телекомпании НТВ не соответствует действительности.
