Приобретение первого совместного клиента в России указывает на дальнейшее расширение на растущих рынках.
10 сентября 2010 г. – Москва, Россия – Банк ВТБ подписал с IBM /NYSE: IBM/ соглашение о внедрении автоматизированной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма на базе решения Norkom Technologies /Ирландия/. Комплексная система позволит банку повысить эффективность управления рисками, обусловленными подозрительными и сомнительными операциями.
Проект будет разработан и реализован силами специалистов подразделения IBM Global Business Services и Norkom Technologies.
Банк ВТБ, являющийся одним из лидеров среди российских банков по количеству транзакций с иностранными контрагентами, активно противодействует легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному движению денежных средств. Решение от Norkom позволит банку ВТБ осуществлять комплексный мониторинг транзакций, выявлять подозрительные операции и операции, подлежащие обязательному контролю. Специалисты IBM обеспечат интеграцию системы мониторинга с Корпоративным информационным хранилищем банка.
Сегодняшнее заявление особенно актуально в свете жесткой позиции России в отношении отмывания денег. Президент страны Дмитрий Медведев недавно подписал поправки к ФЗ 115, которые направлены на дальнейшее совершенствование системы противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и учитывают последние инициативы Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ /Financial Action Task Force, FATF/ в данной сфере. Новый закон, вступающий в силу в январе 2011 года, расширяет требования к идентификации клиентов и одновременно способствует повышению прозрачности банковских операций. Наряду с этим вводится требование осуществлять более тщательный мониторинг операций с участием лиц из стран, не следующих рекомендациям ФАТФ.
Филип Вербеке, Директор по продажам в Центральной и Восточной Европе и Германии компании Norkom Technologies, говорит: "Мы чрезвычайно рады объявить, что банк ВТБ стал нашим первым клиентом в России, для которого мы реализуем проект совместно с IBM. Базирующийся на степени риска подход Norkom к обеспечению соответствия финансовому законодательству позволит банку сосредоточить ресурсы на наиболее важных расследованиях. В результате повысится эффективность борьбы с финансовыми преступлениями, и банк будет защищен от финансовых и репутационных рисков, связанных с отмыванием денег и другой противозаконной деятельностью".
"С проведением новых финансовых реформ контроль банков и финансовых учреждений над легализацией доходов будет только возрастать, – сказал Шанкер Рамамурти, руководитель направления банков и финансовых рынков IBM. – Разумные банки, над созданием решений для которых работает IBM, – это, прежде всего, стратегическое использование технологий, которые помогут банкам соблюдать новые законы и обеспечат гибкость, необходимую для адаптации к нормативно-правовой среде, пока она совершенствуется и стабилизируется. Мы надеемся, что наши совместные проекты с Norkom в сфере противодействия отмыванию денег помогут и другим ведущим банкам на растущих рынках по всему миру эффективнее предотвращать риски, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и привлекать больше внимания к этой работе".
Решение Norkom Anti-Money Laundering /AML/ – ведущий в отрасли программный комплекс, предназначенный для снижения рисков, связанных с отмыванием доходов и другими финансовыми преступлениями.
Для интеграции системы Norkom AML с Корпоративным информационным хранилищем банка используются программные продукты IBM: IBM Infosphere DataStage и IBM Infosphere Information Analyser. Программное обеспечение, разработанное на основе IBM InfoSphere DataStage, осуществляет отбор необходимых данных о банковских операциях, счетах, клиентах и выполняет загрузку данных в БД системы Norkom для дальнейшего мониторинга и анализа. IBM Information Analyser анализирует структуру хранилища данных, выявляет неконсистентность данных, нарушения целостности, отсутствие важной информации еще до того, как она попадет в систему Norkom.
За дополнительной информацией обращайтесь:
Артур Трапизонян
IBM в России и СНГ
Тел.: +7 /495/ 775-8800 #2652
E-mail: artur@ru.ibm.com
Фиона МакЛафлин /Fiona McLoughlin/
Norkom Technologies
Тел.: +35318739612
E-mail: fiona.mcloughlin@norkom.com
О ВТБ
ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки /группа ВТБ/ являются ведущей российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Азии и Африки.
Cеть продаж Группы состоит из 935 офиса в России, СНГ и Европе. За пределами России Группа осуществляет свою деятельность через 12 дочерних банков, расположенных в странах СНГ /Армения, Украина, Беларусь, Казахстан и Азербайджан/, в Европе /Австрия, Кипр, Германия, Франция и Великобритания/, в Грузии, в Африке /Ангола/, а также через три представительства, расположенные в Италии, Китае и Республике Кыргызстан, через два филиала ВТБ, расположенные в Китае и Индии, а также через два филиала "ВТБ Капитал" Плс в Сингапуре и Дубае.
По состоянию на 30 июня 2010 года группа ВТБ была второй крупнейшей финансовой группой России по активам /3 628 млрд рублей/ и средствам клиентов /1 689 млрд рублей/.
Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 85,5% акционерного капитала Группы.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru
О компании Norkom Technologies
Norkom Technologies /AIM: NORK.L, IEX: NORK.IE/ помогает финансовым организациям действовать продуманно, контролировать защиту и разрабатывать стратегии предотвращения мошенничества, отмывания денег и других финансовых преступлений. Благодаря сочетанию уникальной технологической платформы для проведения расследований с глубокими познаниями в своей области компания Norkom неизменно сокращает финансовые потери клиентов, защищает репутацию пользователей, повышает эффективность их работы и снижает затраты на информационные технологии.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.norkom.com
О корпорации IBM
Более подробную информацию об IBM и ее продуктах можно получить по адресу http://www.ibm.com.
