Он пояснил, что для формирования балансов банков была использована одна и та же схема: "выводились средства из существующего банка для покупки ценных бумаг, на эти средства покупался новый банк, а на баланс существующего банка зачислялись фальшивые выписки из депозитария", пояснил источник.
Выписки были сделаны на покупку облигаций и акций первоклассных эмитентов, в том числе, "Газпрома" (GAZP), причем в отношении последнего, были представлены расписки суб-депозитария – финансовой компании, которая является профучастником, но при проверке оказалось, что она числится по несуществующему адресу, добавил он.
"Эта схема похожа на схему, используемую ВЕФКом, будто взяли эстафетную палочку", сказал источник.
Как ранее сообщал ПРАЙМ-ТАСС, Банк России с 3 декабря отозвал лицензию у банка "Славянский" и Традо-банка. Кроме того, на прошлой неделе глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев сообщил, что регулятор нашел признаки уголовных преступлений и готовит обращение в Генпрокуратуру по признакам кражи активов из банков.
По неофициальным данным, основным владельцем банка "Славянский" и Традо-банк является Матвей Урин, который был задержан правоохранительными органами после дорожного инцидента с нападением на бывшего члена правления "Стройтрансгаза" 30-летнего гражданина Нидерландов Йоррита Йоста Фаассена 15 ноября. Оба банка входят в финансово-промышленную группу, объединяющую также банк "Монетный дом", Уралфинпромбанк и Донбанк.
