"Суд избран в отношении троих подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", меру пресечения в виде заключения под домашний арест", - сообщил ИТАР-ТАСС пресс-секретарь суда Александр Пулин.
Он уточнил, что среди подозреваемых двое безработных - Владимир Демьянов и Татьяна Карасева, а также индивидуальный предприниматель Юрий Степашкин.
Как сообщили ранее сегодня ИТАР-ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу, по данным следствия, за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам подозреваемые осуществляли практически весь спектр банковских услуг: расчеты по счетам, перевод денежных средств по поручению физических лиц, кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах, инкассацию.
"В своей деятельности участники группы постоянно использовали порядка 30-40 подконтрольных компаний и ежегодно, как считают оперативники, выводили в теневую сферу экономики свыше 10 млрд рублей", - подчеркнули в ведомстве.
При этом подконтрольные подозреваемым фирмы имели счета и ячейки в разных кредитных учреждениях, в том числе в банке "Пульсе столицы" и Нефтепромбанке, где накануне прошли обыски.
"Установлено, что через "Пульс столицы" осуществлялось движение денежных средств, в том числе за границу, а выдача обналиченных денежных средств проводилась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка", - сказали в МВД. Здесь оперативники обнаружили в одной из ячеек 300 тыс евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле. "Что касается Нефтепромбанка, то здесь подозреваемые хранили в депозитарной ячейке 18 млн рублей", - отметили в ведомстве.
Ранее в МВД подчеркнули, что обыски в этих банках были связаны именно с деятельностью преступной группы, а не с какими-либо нарушениями в работе самих кредитных учреждений.
