"В ходе расследования установлено, что в 2009 году мошенники объединились в преступную группу, создали обособленный хозяйствующий субъект, являющийся по своему экономическому содержанию кредитной организаций - банком. Однако лицензии на проведение банковских операций в соответствии с федеральным законом они не получали и в книге государственной регистрации кредитных организаций Центробанка России не были зарегистрированы", - указали в СК.
Соучастники преступления с апреля по октябрь 2010 г незаконно осуществляли депозитные, кредитные, расчетные и другие банковские операции в интересах различных организаций и предприятий на сумму свыше 2,5 млрд руб, получив доход не менее 76 млн руб.
"По предварительной оценке, участники преступной группы через подконтрольные счета фирм-однодневок вывели из легального оборота более 18 млрд рублей. В незаконных финансовых схемах, организованных участниками группы, задействованы сотрудники 7 московских кредитных организаций, которых сейчас проверяют на причастность к данной незаконной деятельности", - сообщили в Следственном комитете при МВД.
В ходе расследования проведены 17 обысков в кредитных организациях, а также по месту жительства подозреваемых. "В результате изъяты регистрационные и финансовые документы, печати 38 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 18 мобильных телефонов, черновые записи о финансовых операциях, а также денежные средства - 502 тысячи евро, 60 тысяч долларов, более 20 млн рублей. Обнаружен инкассаторский автомобиль, на котором наличные денежные средства без сопроводительных документов доставлялись в нелегальный банк и клиентам", - сообщили в Следственном комитете.
Ранее в пресс-службе департамента экономической безопасности /ДЭБ/ МВД сообщили, что в отношении организатора и шести активных участников группы Следственным комитетом при МВД России возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ /Незаконная банковская деятельность/. "В отношении фигурантов избрана мера пресечения - подписка о невыезде", - сказали в ДЭБ.
