"В прошлом году выявлено 1 тыс 284 преступления, связанных с так называемым "отмыванием" денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, - отметил собеседник агентства. - Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения". По словам Шалакова, "сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд рублей".
"Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами", - сообщил руководитель ДЭБ. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, в Ставропольском крае по результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые, зарегистрировав по подложным документам ряд "фирм-однодневок", осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. "Проще говоря - занимались обналичиванием денег, общая сумма составила 2,3 млрд рублей", - подчеркнул Шалаков.
Кроме того, по его словам, была задержана руководительница фирмы, заключившая заведомо фиктивный контракт с иностранной компанией на поставку из Гонконга электротехнического оборудования. В результате вышли на преступную цепочку, через которую выведено около 9 млрд рублей. "Это было сделано с использованием "фирм-однодневок" и фиктивных контрактов на поставку продукции различных категорий с фирмами, зарегистрированными в оффшорных зонах Британских Виргинских островов и Кипра", - сказал собеседник агентства.
Также по материалам ДЭБ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров "БТА Банк" - гражданина Казахстана Аблязова. "Установлено, что в сговоре с другими участниками организованной группы он оформил через подставных лиц кредиты и незаконно приобрел право распоряжаться имуществом банка, - подчеркнул Шалаков. - Размер материального ущерба составил более 4 млрд долларов".
Комментируя ситуация с "легализацией" он отметил, что "есть сложности в документировании, как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов". "В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами", - отметил руководитель ДЭБ.
